Сколько бы президент России Владимир Путин не призывал силовой блок прекратить кошмарить бизнес, на Кубани его, похоже, не слышат. В регионе своя атмосфера. Здесь иметь недвижимость, землю, успешное предприятие – довольно рискованно. Даже если вы добросовестный собственник, даже если у вас договор аренды на землю на 49 лет, даже если ваши доходы легальны, нет никакой гарантии, что вам дадут спокойно жить и работать. Наличие ценных активов в разы увеличивает ваши шансы на уголовное преследование. Если не верите, сходите на экскурсию в краснодарское СИЗО, где около двух лет томится цвет кубанской строительной сферы. Кто-то сел заслуженно, а кто-то потому, что не позаботился вовремя о защите свих активов от рейдеров.
История, которую расскажем в этой статье, - яркая иллюстрация к сказанному выше. Построил человек офисный центр в центре Краснодара, работал легально, сдавая помещения в аренду, инвестировал свободные средства в разные проекты, а потом бац: у него уже не бизнес, а что-то крайне неприличное, сам он – чуть ли не главарь ОПГ, его имущество арестовано. И не беда, что нет доказательств. Главное передать дело в суд, получить звезды на погоны, должности и премии, а там пусть хоть 10 лет в судах разбираются. Но давайте подробнее.
Лиды - они же люди
Главный признак заказного дела – пиар-кампания. Замечали, как иногда со всей пролетарской ненавистью то журналисты какого-нибудь издания, то известные блогеры обрушиваются на госслужащих, которые распилили или превысили или на предпринимателей, которые вывели, похитили, присвоили - нужное подчеркнуть? Откуда-то берутся документы, которые ни журналисту, ни тем более блогеру официальным путём не получить, детали уголовного дела или материалов доследственной проверки, доступ к контактам потерпевших. Если не верите, попробуйте на досуге сами что-то расследовать и получить официальные ответы хотя бы от пресс-служб МВД или прокуратуры. Потом поделитесь впечатлениями.
В 2018-2019 массированная пиар-кампания сопровождала расследование уголовного дела о продажах матрасов марки «Здоров». На «большие экраны» выпустили страшилку о том, как группа граждан предприимчивых вероломно обманула граждан доверчивых. Конечно же, обманутые – пенсионеры. Иначе как достигнуть нужной степени трагизма? Использовались площадки федеральных телеканалов и издания «Комсомольская правда».
Граждане страны узнали от журналистов, что группа краснодарских следователей совершила героический марш-бросок в Тверь, чтобы поймать банду, организовавшую производство и продажу матрасов марки «Здоров».
«Не так» с матрасами их цена. Установлено, что в различных частных клиниках медицинского толка, куда граждан заманивали бесплатным обследованием работники кол-центра, матрасы предлагали купить за 120-140 тысяч рублей за штуку. И люди покупали! Якобы им рассказывали, что это медицинское изделие наполнено микросферами и лечит варикоз, отёки, улучшает кровообращение за счёт инфракрасного излучения. Кто не располагал нужной суммой, покупал чудо-матрас в кредит, который оформляли, не отходя от кассы.
Дома покупатели «приходили в себя». Кто-то начинал названивать в медцентр сразу, пытаясь всё вернуть, кто-то – изрядно попользовавшись изделием и не увидев ожидаемого лечебного эффекта. Но в медцентрах объясняли: товар медицинский возврату не подлежит. Некоторые шли в суд, но проигрывали процессы. Личные подписи в кредитных договорах говорили о том, что кто-то очень даже хорошо осознавал, что делает.
Оставшись со своей «доверчивостью» один на один, пенсионеры пытались оправдаться перед негодующей роднёй путём продажи чудо-матраса другим доверчивым гражданам. Были и те, кто пошёл писать заявление в полицию. Эти заявления и легли в основу уголовного дела.
Как же получилось, что матрасы марки «Здоров» продавали в частных медцентрах да ещё и по космической цене? И как вышло, что покупатели с этой ценой соглашались?
Журналисты рассказали, как пенсионеров в медцентрах окружали заботой и вниманием, проводили им бесплатную диагностику на каком-то мудрёном оборудовании типа сканера, ставили диагнозы, а затем уже предлагали панацею – матрас с микросферами. Пенсионеры ставили свои подписи в кредитных договорах и уходили домой с коробкой с надписью «Здоров». В общем кошмар: беспощадный русский бизнес зарабатывает миллиарды, впаривая доверчивым гражданам набитые стеклом матрасы.
Спецкор «Комсомольской правды» съездил в Тверь. Побывал на предприятии «НПО Техпродздрав», где отшиваются изделия под маркой «Здоров», пообщался с одним из акционеров фирмы. Тот нахваливал чудо-продукцию: «Они принимают тепло инфракрасных лучей от человека… Нам многие говорят - это Нобелевская премия!».
Журналист выяснил, что наполнитель для матрасов тверские бизнесмены приобрели на екатеринбургском предприятии «Ритм», где с советских времён выпускается «стеклянная пыль» или стеклоподобный порошок, применяемый в медицине при лечении ожоговых больных - для лечебно-ожоговых кроватей. Также этим веществом набивают противопролежневые матрасы для улучшения микроциркуляции крови.
Так что лечебный эффект у матрасов марки «Здоров» всё же имелся, что и позволило производителю получить на изделие от государства все необходимые сертификаты и лицензии. Автором научного заключения о пользе матрасов стал известный в Твери кардиолог Игорь Эльгардт. Успешное испытание матрасов подтверждал его коллега - кардиолог Андрей Казаков. Рекламировал изделие главный целитель «Первого канала» Геннадий Малахов.
На чём же тогда строили своё обвинение журналисты и следствие?
У компании «НПО Техпродздрав» в 2019 году было два владельца: Игорь Ялышев и Михаил Фадеев. Компания занимается производством готовых текстильных изделий и ещё 35-ью видами деятельности. Матрасы и подушки, отшитые на производстве этой фирмы, и продаются по сей день под маркой «Здоров».
Руководитель фирмы-производителя и её совладелец Михаил Фадеев имел неосторожность рассказать в одном из интервью, как он съездил в Москву на семинар школы «Бизнес Молодость»: «На сцену выходят 23-летние парни и говорят: а у меня доход 300 тысяч в месяц. У меня от злости аж глаз задергался. Понял, надо менять жизнь срочно».
Оказалось, что речь шла о семинаре, на котором делились секретом успеха те, кто продавал косметику «Дешели» и пылесосы «Кирби». Продавцов учили обезличивать покупателей. Людей, согласных купить товар, называли «лиды», людей сомневающихся - «холодная продажа». Слова «покупатель» и «человек» якобы заставляют продавцов подсознательно видеть в клиентах живых людей. Всё это спецкору «Комсомольской правды» поведал некто Сергей Тетерин, который какое-то время консультировал Фадеева по налогообложению.
Однажды Тетерин попал в онкологическую клинику и там, якобы, полностью изменил взгляд на жизнь. Услышав о чудо-матрасах из Твери и узнав о многомиллионных оборотах фирмы Фадеева, Тетерин понял – зло наступает. В порыве спасти мир, он направил письмецо с материалами о марке «Здоров» куда следует. Либо он, либо кто-то от его имени в соцсетях даже предлагал свою помощь тем, кто пострадал от продавцов чудо-матрасов марки. Было это в мае 2018-го. Что с Тетериным сейчас – неизвестно. Хочется верить, что жив-здоров.
Расследование «Комсомольской правды» было опубликовано после обысков на тверском предприятии «НПО Техпродздрав», которые были проведены краснодарскими следователями.
Многие удивлялись, отчего в таком масштабном деле солирует именно кубанское следствие? Тверь куда ближе к Москве, нежели к Краснодарскому краю. Мы думаем, что нашли ответ на этот вопрос. Но об этом в следующей части.Как «пришить» 210-ю и разрушить успешный бизнес
В Краснодарском крае уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в следственной части ГСУ ГУ МВД по региону возбудили ещё в сентябре 2017 года на основании заявлений покупателей матрасов и подушек марки «Здоров». В подозреваемых сначала «ходили» сотрудники и руководители медцентров в Краснодаре и Сочи, где продавались чудо-матрасы. Но затем выяснилось, что матрасы «Здоров» продавались по всей стране, вплоть до Якутии. И кое-кто, видимо, увидел в этом прекрасные перспективы.После обысков на производстве матрасов «Здоров» в Твери в материалы уголовного дела от оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю майора полиции Баранова была представлена справка от 25.05.2018 (рассекречена на основании постановления № 4/96-7062 от 25.05.2018).
Отметим – эти и последующие ниже данные нам предоставлены адвокатом Олегом Сивенко по согласованию с его доверителем Исхаком Фатаховым.
Оперуполномоченный Баранов доложил, что в мае 2018 года на территории города Москва и города Тверь проведены оперативно-розыскные мероприятия – опрос и наведение справок. В результате получены сведения, что к преступной деятельности лиц, осуществляющих через юрлица, зарегистрированные на территории РФ, производство и продажи матрасов марки «Здоров», причастен бизнесмен Исхак Фатахов.
Справка Баранова, справки №4/115-631 от 26.03.2019 и №4/115-1732 от 09.09.2019, а также акт наблюдения от 03.06.2019 легли в основу уголовного дела в отношении Фатахова.
16.09.2019 года Октябрьский районный суд Краснодара признал обоснованность проведения обысков в Москве в местах возможного нахождения предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.
Обвинение Фатахову предъявили 25 ноября 2019 года по статьям о мошенничестве (159 ст.) и организации преступного сообщества (та самая 210 ст.). А вот имущество бизнесмена было арестовано по решению суда ещё 25 июля 2019 года. Такая удивительная прыть следствия и наводит нас на мысль о заказном характере дела, целью которого является, возможно, рейдерский захват активов Фатахова.
Адвокаты бизнесмена обжаловали действия следствия. Данные, на основании которых было организовано уголовное преследование Фатахова, легко опровергались фактическими обстоятельствами.
Доводы защиты предпринимателя тщательно исследовали в прокуратуре Краснодарского края. В результате были выявлены нарушения ст. 171 УПК РФ при предъявлении обвинения Фатахову И.Б. Было установлено, что постановление о предъявлении бизнесмену обвинения от 25 ноября 2019 года не отвечало требованиям закона, так как в ходе расследования не были получены достаточные данные, указывающие на причастность Фатахова к совершению преступления, не указывалось, за какие именно деяния бизнесмен подлежит привлечению к уголовной ответственности.
20 апреля 2020 года заместителем прокурора Краснодарского края Леговцом М.В. было внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных при расследовании уголовного дела №11701030139000104. ВРИО заместителя начальника ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник юстиции Яричук С.В. 4 мая 2020 года отменил постановление от 25 ноября 2019 года о привлечении Фатахова И.Б. в качестве обвиняемого.
Защита предпринимателя попыталась добиться снятия ареста с его имущества. Но следователь СЧ ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю Гапеев Е.П. 22 мая в удовлетворении ходатайства отказал. Отказ был обжалован защитой Фатахова в судебном порядке. 7 июля 2020 года Октябрьский районный суд, изучив все предоставленные материалы, пришёл к выводу, что оснований для ареста имущества Фатахова больше нет, жалобу защиты удовлетворил, отменив постановление следователя Гапеева Е.П.
Однако данное решение суда о снятии ограничений и запретов с имущества Фатахова И.Б. следствием до сих пор не исполнено. Видимо, заказчик имеет влияние на следствие и надеется с помощью своих связей еще отыграться.
Защите Фатахова пришлось в судебном порядке обжаловать действия оперуполномоченных УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю Тарабановского В.Ю., Медведева В.В. и Баранова А.А. при расследовании обстоятельств хищения денежных средств граждан неустановленным кругом лиц из числа сотрудников ООО «Здоровье» и ООО «ЦЛК «КАлиста» - клиник, где продавались матрасы марки «Здоров» по космическим ценам.
В ходе судебных разбирательств оперуполномоченные УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю Тарабановский и Медведев отвечали, что выводы о причастности к делу Фатахова были плодом их умозаключений по результатам оперативных мероприятий «Наведение справок» и «Опрос».
Например, плодом умозаключений стал вывод о том, что Фатахов является собственником помещений клиник в Краснодаре и Сочи, где продавались чудо-матрасы. Но банальные выписки из Росреестра опровергают фантазии следствия. Также умозаключением следствия является вывод о том, что Фатахов вырученные от аренды своих помещений инвестировал в развитие клиник, где продавались чудо-матрасы – «Мон Блан», «Сальвадор Дали», «Дэаура-Юг», «Добродел», «Не болит», «Клиника профилактики и реабилитации» и др. Доказательств этому не было предоставлено ни в суд первой инстанции, ни в апелляционную инстанцию. Фатахов легально ведёт бизнес с 2002 года, имеет чистый доход, исправно платит налоги. Однако оперуполномоченный Баранов в своей справке от 25.05.2018 года посчитал, что его умозаключения – истина в последней инстанции. Он указал, что вышеперечисленные клиники имеют основное направление деятельности – совершение мошеннических действий в отношении граждан, путём приглашения их на бесплатную диагностику здоровья, постановки диагнозов, как правило, неквалифицированными специалистами, и навязывание продукции и услуг, не отвечающих заявленным требованиям. Следователь же, изложенные в справке выводы оперуполномоченного Баранова, подтвердить выводами квалифицированных экспертов и документами не посчитал нужным. К тому же все претензии покупатель по Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» предъявляет продавцу в суде, а никак не путём возбуждения уголовного дела.
В справке оперуполномоченного Баранова сказано, что Фатахов И.Б. якобы совместно с иными лицами использовал механизм сокрытия денежных средств, полученных преступным путем, от налогообложения с использованием подконтрольных им организаций, имеющих признаки анонимности, и последующим выводом их в теневой оборот – ООО «Дата Маркет», ООО «Фаворит», ООО «Праймед», ООО «ЦПА69». По мнению Баранова, эти организации имеют признаки «фирм-однодневок». Например, зарегистрированы в адресах массовой регистрации по утерянным (подложным) паспортам; происходит частая смена регистрирующего органа; с момента регистрации организаций в ФНС налоговая и бухгалтерская отчетность не предоставлялась либо предоставлялась с «нулевыми» показателями финансово-хозяйственной деятельности.
При этом достаточно изучить выписку из ЕГРЮЛ, чтобы опровергнуть выводы оперуполномоченного.
Так ООО «Дата Маркет» создано 18.05.2016 и состоит на налоговом учете в ИФНС №1 по г. Москве с 18.05.2016, единственным участником с момента создания общества является Марков А.Ю.
Или ООО «Фаворит»: создано 20.05.2016, ликвидировано 01.08.2018, состояло на налоговом учете в ИФНС №10 по г. Москве с 20.05.2016, единственным участником с момента создания общества являлся Марков А.Ю.
Следующее - ООО «Праймед»: создано 16.09.2016, ликвидировано 04.09.2018, состояло на налоговом учете в ИФНС №1 по г. Москве с 16.09.2016, единственным участником с момента создания общества являлся Коньшина К.А. И наконец - ООО «ЦПА69»: создано 18.12.2017, состоит на налоговом учете в МИФНС №12 по Тверской области с 18.12.2017, единственным участником с момента создания общества является Соловьев Е.А.
Как видим, организации имели срок деятельности два года и более, участники общества с момента создания не менялись, налоговый орган по месту постановки на налоговый учет не менялся. Кроме того, порядок регистрации юридических лиц определен в Федеральном законе от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». При регистрации предприятия регистрирующий орган в обязательном порядке потребует от заявителя паспорт и проверит подлинность его подписи. Если оформлением занимается лицо по доверенности, то данные заявителя в документах и его подпись должны быть заверены нотариально. Поэтому утверждение Баранова, что предприятия зарегистрированы по подложным паспортам, следователь обязан был проверить и предоставить в материалы дела доказательства. Но, как утверждает защита, таковых в деле нет. Зато есть реальный немалый срок, который грозит бизнесмену Фатахову из-за умозаключений первичного следственного звена.
Опять же - оперуполномоченный Баранов А.А. в своей справке от 25.05.2018 года не раскрывает конкретных сведений о самом «механизме сокрытия денежных средств от налогообложения». Он лишь указывает на использованные в таких целях перечисленные выше фирмы-однодневки. Так что Баранов либо искренне заблуждается, не в полной мере исследовав полученные им сведения, либо умышленно искажает фактические обстоятельства.
15 мая 2020 года во всём этом разбирался Октябрьский районный суд Краснодара. Заслушав показания оперуполномоченных УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю Тарабановского В.Ю., Медведева В.В., Баранова А.А., изучив доводы защиты, судья вынес решение о признании действий этих сотрудников в отношении Фатахова И.Б. незаконными в части подготовки и последующей передачи следователю непроверенной, недостоверной и несоответствующей действительности оперативной информации, содержащейся в справках №4/115-631 от 29 марта 2019 года, № 4/96-1198 от 25 мая 2018 года и №4/113-1731 от 9 сентября 2019 года, а также в Акте наблюдения от 3 июня 2019 года.
А 22 июня 2020 года заместитель прокурора Краснодарского края Леговец М.В. ещё одним постановлением повторно потребовал от следствия устранить нарушения прав гражданина Фатахова и установить значимые обстоятельства при расследовании уголовного дела №11701030139000104.
Но вот интересно: апелляцию на решение Октябрьского районного суда Краснодара подала именно прокуратура в лице прокурора Прихленко М.М. Апелляционная инстанция по уголовным делам Краснодарского краевого суда 29 июля текущего года удовлетворила апелляционное представление прокурора, отменив тем самым постановление Октябрьского районного суда г. Краснодара от 15.05.2020. Жалоба защиты Фатахова на действия оперуполномоченных УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю Тарабановского В.Ю., Медведева В.В. и Баранова А.А. была отклонена. Адвокаты обратились в кассационную инстанцию с апелляцией.
Интересен тот факт, что прокурор Прихленко не ходатайствовал перед апелляцией дополнительно исследовать достоверность данных в справках оперуполномоченных, зато ходатайствовал о приобщении к материалам дела копии постановления о предоставлении результатов ОРМ органу дознания, следователю или в суд от 09.09.2018 года, а также протокол допроса свидетеля Альбукова А.А., которые не предоставлялись в суд первой инстанции и не были им исследованы. Защита Фатахова возражала против приобщения перечисленных выше документов, так как тоже не имела возможности с ними ознакомиться ранее.
В связи с этим возникает резонный вопрос: как апелляционный суд, в действительности не проводя проверку и исследование доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции, о чем свидетельствует отсутствие какой-либо оценки имеющихся в материалах дела доказательств в обжалуемом апелляционном постановлении, мог дать объективную и справедливую оценку выводам Октябрьского районного суда Краснодара?
Вывод из всего этого можно сделать самый неутешительный: Исхак Фатахов в этом деле вовсе не потому, что организовал матрасный бизнес на несчастных старушках – в противном случае следствие бы уже давно устранило все нарушения. Просто семья Фатаховых довольно успешно вела дела наращивая капиталы с 2002 года, обзаводясь коммерческой недвижимостью, выгодно инвестируя. Успешные девелоперские проекты реализованы в Москве, Краснодаре, Геленджике.
Всего одна лишь ниточка привела к Фатахову – договор займа между его юрлицом и другим юрлицом, владеющим мед клиникой, владельцев которого предприниматель знал много лет. Обычный договор займа, не имеющий никакого отношения ни к продукции марки «Здоров», ни к другим фигурантам уголовного дела. Умозаключений оперов и следствия хватило, чтобы бизнес Фатахова был парализован и нёс колоссальные убытки, а сам бизнесмен боялся возвращаться в Россию, чтобы привести дела в порядок.
Фатахову пытаются вменить 210 статью – организацию преступного сообщества. При этом преступного сообщества, похоже, никакого нет - из 18 фигурантов уголовного дела большинство давно на свободе. В СИЗО остаются четверо рядовых сотрудников медцентров, где продавались матрасы марки «Здоров». Во второй части нашего расследования мы расскажем подробно об этом.
Из всех, кого по данному уголовному делу зачислили в ОПС, только Фатахов, видимо, платёжеспособен. Учитывая, что члены ОПС несут солидарную ответственность перед потерпевшими, то именно Фатахову выпала «почётная миссия» возмещать ущерб, который он не наносил. С размером, правда, до сих пор нет никакой ясности. В деле фактически – несколько штук заявлений от потерпевших, а для прессы потерпевших тысячи и огромнейшая сумма ущерба - 152 млн рублей. Предполагаем, не было бы такого громкого дела, не будь у Фатахова дорогостоящего имущества. Кто-то, видимо, спит и видит себя совладельцем офисного центра в центре Краснодара или владельцем участка драгоценной земли на берегу Чёрного моря.
Очень многое указывает на то, что уголовное дело о продажах чудо-матрасов надуманное, что оно, похоже, больше фабриковалось, нежели расследовалось. Сегодня непосредственно руководством СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю игнорируется требование прокуратуры об отмене постановления об уголовном преследовании Исхака Фатахова. Это и объяснимо, в общем-то. Уж слишком громко заявились в прессе на этапе расследования. На кону не только чьи-то головы, но и престиж системы в целом. Только Исхаку Фатахову что делать в этой ситуации?
Учитывая все изложенные обстоятельства, мы направляем официальные запросы с просьбой взять на контроль дальнейшие действия (а именно – бездействие по исполнению решений суда и постановления заместителя прокурора края) органов следствия ГУ МВД России по Краснодарскому краю в отношении предпринимателя Фатахова Исхака Борисовича в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в адрес главы МВД России, Генерального прокурора РФ, начальника управления собственной безопасности МВД РФ, прокурора Краснодарского края, руководителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю.